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互金行业反洗黑钱

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作为一名金融从业人员,对反洗钱有着义不容辞的责任!_平台事件_...

2017年10月26日 - 《作为一名金融从业人员,对反洗钱有着义不容辞的责任!》的精选文章9篇...网贷行业变幻莫测,多关注多学习,练就一双火眼金睛,及时侦查雷区,在没 踩...
www.wdzj.com/hjzs/ptsj...
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监管合围,互金行业全面纳入反洗钱监控

2018年10月11日 - 为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,10月10日晚间,央行官网发布消息...
baijiahao.baidu.com/s?...

肖飒:反洗钱、反恐怖融资 互金企业注意哪些点?

2018年10月11日 - 而本次互联网金融行业的反洗钱和反恐怖融资管理“落地”在中国互联网金融协会身上,请诸位互金从业企业务必了解情况,积极参加后续中互金的相应培训和指...
baijiahao.baidu.com/s?...

资金监管更有力:互金机构反洗钱管理办法发布!_平台

2018年10月11日 - 监管部门对互金平台的资金流动监管力度再上一层楼。 根据公布的“管理办法”,由央行设立互联网金融反洗钱和...
www.sohu.com/a/2588316...

互金行业全面纳入反洗钱监控_融资

2018年10月11日 - 为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,10月10日晚间,央行官网发布消息称,由央行、银保监会、证监会三部门联合...
www.sohu.com/a/2590034...

互金机构反洗钱新规:大额和可疑交易需报告

2018年10月11日 - 同时,《办法》充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用,借助自律组织的力量,促使从业机构强化内控建设、增强反洗钱意识,提升监管有效性。 此外,...
baijiahao.baidu.com/s?...

互金反洗钱新规对区块链行业的影响_机构

2018年10月14日 - 近日,为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机...
www.sohu.com/a/2593838...

人民银行、银保监会、证监会联合发布 《互金从业机构反洗钱和反...

2018年10月11日 - 《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。...
jnsb.jschina.com.cn/mp...
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