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互金行业反洗钱规定

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互金行业反洗钱管理办法发布_金融_搜狐

2018年10月12日 - 互金业内人士认为,传统通过银行等方式的洗钱早已被严格监控,近年来互联网金融体量不断扩大,行业存洗钱隐患,出台互金行业反洗钱管理办法是大势所趋。 ...
www.sohu.com/a/2590811...
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互金行业全面纳入反洗钱监控_平台事件_互金知识_网贷之家

2018年10月11日 - 网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《互金行业全面纳入反洗钱监控》的相关文章10篇,希望对...
www.wdzj.com/hjzs/ptsj...

央行等多部门联合发布互金从业机构反洗钱新规_新浪网

2018年10月11日 - 人民银行、银保监会、证监会10日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖人民银行、银保监会、证监会10日...
finance.sina.com.cn/zt...

一行两会联合发布新规:互金行业纳入反洗钱、反恐怖融资管理

2018年10月10日 - 《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定...
baijiahao.baidu.com/s?...

互金从业机构反洗钱管理办法发布 当日5万元以上交易需报告

2018年10月11日 - (记者欧阳洁)人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)...
baijiahao.baidu.com/s?...

...等发布互金从业机构反洗钱、反恐怖融资管理办法 (附..._凤凰财经

2018年10月10日 - 央行、银保监会等发布互金从业机构反洗钱、反恐怖融资管理办法 (附全文)...关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,协调其他行业自律组织,制定...
finance.ifeng.com/a/20...

央行银保监会证监会联合发布互金从业机构反洗钱新规

2018年10月10日 - 二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织...
tech.sina.com.cn/i/201...

互金从业机构新规:剑指反洗钱反恐怖融资|互金行业|反洗钱|反恐怖...

2018年10月11日 - 二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织...
ews.sina.com.cn/sf/ne...
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