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互金行业反洗钱规定

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互金行业反洗钱管理办法发布_金融_搜狐

2018年10月12日 - 互金业内人士认为,传统通过银行等方式的洗钱早已被严格监控,近年来互联网金融体量不断扩大,行业存洗钱隐患,出台互金行业反洗钱管理办法是大势所趋。 ...
成都网

重磅!互金行业全面纳入反洗钱监控_人民银行_搜狐

2018年10月11日 - 第四条 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,协调其他行业自律组织,制定...

互金行业全面纳入反洗钱监控_平台事件_互金知识_网贷之家

2018年10月11日 - 网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《互金行业全面纳入反洗钱监控》的相关文章10篇,希望对...
www.wdzj.com/hjzs/ptsj...

一行两会联合发布新规:互金行业纳入反洗钱、反恐怖融..._经济观察网

2018年10月10日 - 《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定...
www.eeo.com.cn/2018/10...

央行等多部门联合发布互金从业机构反洗钱新规_新浪网

2018年10月11日 - 人民银行、银保监会、证监会10日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖人民银行、银保监会、证监会10日...
finance.sina.com.cn/zt...

互金行业反洗黑钱:不得与非法目的的客户建立业务关系

2018年10月11日 - 《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则,实现监管和自律管理的有效衔接。...

互金行业反洗钱管理办法发布 当日5万元以上交易需报告

2018年10月11日 - 互金行业反洗钱管理办法发布 当日5万元以上交易需报告 文章很赞,激励一下,让作者再接再厉 0 热门评论 最新评论 查看更多评论 ...

央行银保监会证监会联合发布互金从业机构反洗钱新规

2018年10月10日 - 二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时,明确由互金协会协调其他行业自律组织...
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